Нагадаємо, що ця фірма безпосередньо пов’язана з так званим «Панамське досьє», до якого входять, зокрема президент України Петро Порошенко і Росії – Володимир Путін.
Моссак і Фонсека
Під варту взято громадянина Німеччини Юрґена Моссака (Jürgen Mossack) і його партнера, громадянина Панами Рамона Фонсеку. Цих власників Mossack Fonseca звинувачують у організації корупційних схем.
Моссака і Фонсеку затримано через кілька годин після обшуків, проведених Генеральною прокуратурою Панами в офісах фірми – повідомило видання La Vanguardia з покликом на адвоката компанії Еліаса Солано.
За словами генпрокурора Панами Кенії Порселло, затримання проведено в зв'язку з кримінальною діяльністю компанії. Партнери Моссак і Фонсека підозрюються у фінансових махінаціях, наданні багатомільярдних хабарів, шахрайстві і відмиванні грошей. В кримінальні схеми, за даними слідства, міг бути залучений бразильський конгломерат Odebrecht Organisation, який займається будівництвом і нафтопродуктами.
Odebrecht є найбільшою будівельною компанією Південної Америки. У Бразилії вона довгий час була основним підрядником державної нафтової компанії Petrobras.
Влітку 2015 року президент Odebrecht’у Марселу Одебрехт був затриманий федеральною поліцією Бразилії. У березні 2016 року він був визнаний винним в корупції і відмиванні грошей. Одебрехт зізнався, що його фірма роздала хабарів на загальну суму 800 мільйонів доларів по цілій Латинській Америці. На процесі його було засуджено до 19 років в'язниці.
У «справі Odebrecht’у» фігурує і колишній президент Бразилії Луїс да Сілва, котрого підозрюють у отриманні хабарів та в лобіюванні інтересів будівельного конгломерату за кордоном.
У п'ятницю, 10 лютого стало відомо, що суд Перу видав ордер на арешт колишнього президента країни Алехандро Толедо, котрого теж підозрюють в отриманні хабарів від Odebrecht’у.
10.02.2017