Розслідування стосуються фінансових злочинів, зокрема відмивання «брудних» грошей.
Федеральне бюро розслідувань США вже деякий час веде розслідування діяльності українського олігарха Ігоря Коломойського, котрий нині мешкає в Ізраїлі. Про це повідомило американське онлайн-видання The Daily Beast з покликом на три джерела, близькі до слідчих органів.
Слідчі ФБР вивчають ймовірні фінансові злочини, вчинені Коломойським, включно з відмиванням грошей. За інформацією джерел, розслідування є доволі масштабним і триває досить давно.
При цьому жодних звинувачень проти Коломойського ще не висунуто. Адвокат з юридичної контори Ashcroft Law Firm, котрий репрезентує Коломойського, не підтверджує і не спростовує факту розслідування, але категорично заперечує провину бізнесмена. «Пан Коломойський категорично заперечує, що відмивав якісь гроші в США, крапка», – запевнив адвокат Майк Салліван (Mike Sullivan). Він нагадав про конфлікт Ігоря Коломойського з чинним Президентом України Петром Порошенком. За словами Саллівана, банк Коломойського «Приват» був націоналізований незаконно. «Його банк захопив український уряд, стверджуючи, що банк перебуває на межі краху. Ця інформація виявилася хибною», – зазначив адвокат.
Олігарх, чий капітал, згідно з даними часопису Forbes, становить 1,2 мільярда доларів, нині мешкає в Тель-Авіві. Експерти в американських правоохоронних органах стверджують, що його перебування в Ізраїлі може ускладнити будь-які спроби США щодо екстрадиції.
08.04.2019