Генеральна прокуратура, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують кілька справ, пов'язаних із «ПриватБанком», повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає ЕП.
«Перш за все, відразу після звернення голови правління банку Олександра Шлапака про скоєний злочин були накладені арешти на ліквідне майно "ПриватБанку" та пов'язаних із ним структур — понад 700 об'єктів нерухомості ТОВ "Приватофіс"», — сказав Юрій Луценко.
За його словами, ГПУ протягом останніх тижнів активно допитує членів кредитного комітету «ПриватБанку».
«Готуються підозри. Також ГПУ вивчає документи і допитує низку працівників Нацбанку, які мали контролювати процеси в "ПриватБанку"», — додав Генпрокурор.
Олександр Шлапак раніше написав звернення на ім’я Генпрокурора про те, що екс-керівництво «ПриватБанку» перед націоналізацією проводило незаконні операції з пов’язаними з банком особами, що призвело до заподіяння державі збитків в особливо великих розмірах.
У документі наголошено, що 15 та 16 грудня 2016 року колишнє керівництво банку уклало з компанією Claresholm Marketing Ltd, яку визнано пов'язаною з «ПриватБанком», кредитні договори на суму 389 млн доларів, 60 млн євро і відобразило заборгованість в балансі банку.
Також 16 грудня екс-службовці «ПриватБанку» уклали кредитний договір з ТОВ «Новафарм» на суму 3,2 млрд гривень та додаткову угоду з ПАТ СК «Інгосстрах» із зазначенням сум нарахування індексованої винагороди на суму понад 136 млн гривень, які також визнані пов’язаними з банком особами.
За результатами розгляду звернення голови «Приватбанку» ГПУ внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
21 грудня минулого року «Приватбанк» був націоналізований.
Міністерство фінансів оприлюднило лист Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до Володимира Гройсмана з проханням придбати акції «ПриватБанку». Документ датований 16 грудня.
03.07.2017