Про це заявив у четвер, 7 квітня, головний прокурор кантону Женева Олів'є Жорно – повідомила швейцарська газета Tribune de Geneve.
За інформацією видання, в документах, опублікованих Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ), фігурує кілька швейцарських компаній і банків, які можуть бути пов'язані з офшорними фірмами. Зокрема, рахунки офшорних компаній розміщували у себе швейцарське відділення HSBC, UBS, Credit Suisse і женевська філія німецького Deutsche Bank.
Раніше швейцарський фінансовий регулятор FINMA заявив про намір почати перевірку банків країни на предмет їхніх зв'язків з панамською юридичною фірмою Mossack Fonseca. Директор FINMA Марк Брансон 7 квітня на конференції в Берні закликав швейцарські банки боротися з відмиванням грошей. «Банки повинні активно надавати відомості, як тільки вони виявлять конкретні підозрілі моменти, а не щойно тоді, коли медіа вже повідомили про скандал», – заявив Брансон. За його словами, Швейцарія ініціювала розслідування щодо 20 банків країни, які можуть бути причетними до корупційних скандалів навколо бразильської нафтової держкомпанії Petrobras і малайзійського Національного фонду розвитку 1MDB.
Нагадаємо, що німецька газета Süddeutsche Zeitung і ICIJ 3 квітня оприлюднили розслідування «Панамські документи» (Panama Papers), в якому мова йде про численні офшорні компанії, які належали чи використовувалися лідерами держав, високими політиками, відомими спортсменами й іншими проміненціями. Розслідування базується на 2,6 терабайта даних, котрі охоплюють 11,5 млн документів панамської юридичної фірми Mossack Fonseca.
07.04.2016