Бабушкінський районний суд надав дозвіл на проведення позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» в межах кримінального провадження за звинуваченням у фінансуванні тероризму.
Про це повідомляє видання «Наші гроші», покликаючись на ухвалу суду за 13 жовтня.
За даними розслідування, посадові особи «ДТЕК Дніпроенерго» наприкінці 2014 — у лютому 2015 рр. здійснили фінансування тероризму, а саме: за договором від 20.06.2014 купили у ТОВ «Східна Вугільно-Енергетична компанія» (м. Донецьк) вугілля, яке було поставлене на «Криворізьку ТЕС» і «Придніпровську ТЕС». Натомість «Східна Вугільно-Енергетична компанія» перераховувала гроші ТОВ «Донантрацит», які «переводилися у готівку і спрямовувалися на фінансове забезпечення терористичної діяльності», вважає слідство.
Під час перевірки інспектори мають перевірити, зокрема, скільки вугілля відвантажили від ТОВ «Східна Вугільно-Енергетична компанія», а також чи справді фірма повернула «ДТЕК Дніпроенерго» 315 млн. грн.
Власниками ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» є Фонд держмайна (25%), а також «DTEK energy b.v.» (Нідерланди, 43,81%) і «DTEK Holdings Limited» (Кіпр, 25%), що підконтрольні Рінату Ахметову.
04.11.2015