Місцеві правоохоронці інкримінують їм створення злочинних угруповань і відмиванням капіталів, здобутих злочинним шляхом.
Суд над членами російської мафії розпочнеться в Національній судовій палаті Іспанії 12 червня і триватиме до 6 липня 2017 року. Обвинуваченим загрожують терміни від 5,5 до 8,5 років, а також грошовий штраф, сумарний розмір якого становитиме 2,7 мільярда євро – повідомило радіо Deutsche Welle.
З матеріалів прокуратури випливає, що російські мафіозі «прокручували» капітали в Іспанії ще з 1996 року. Для цього використовували 19 фіктивно створених компаній. Гроші були отримані в Росії злочинним шляхом, зокрема внаслідок здирництва та рейдерських захоплень власності. Слідство виявило також, що у злочинного угруповання, яке діяло в Іспанії, були в Росії високі покровителі – наприклад, генерал-полковник російської поліції Микола Аулов чи колишній заступник голови Слідчого комітету Росії Ігор Соболевський.
Фігурантів процесу заарештували ще 2008 року в рамках поліційної операції «Трійка». Згідно з опублікованим у пресі звітом іспанської прокуратури, їх звинувачують у приналежності до пітерських злочинних груп. Притягнуто до кримінальної відповідальності і їхніх іспанських спільників.
16.05.2017