Прокуратура в Мадриді закидає українському газовому магнатові відмивання великих сум грошей на іспанській території.
.
Фірташа оголошено в розшук разом з двома спільниками – громадянами України – повідомило в п’ятницю, 25 листопада, іспанське видання ABC з покликом на слова представника іспанської прокуратури. Назвати прізвища цих осіб він відмовився, пояснивши відмову «інтересами слідства».
Проте він зазначив, що одночасно з видачею ордера на розшук Фірташа в Барселоні і в місті-курорті Марбелья 24 листопада були затримані п'ятеро інших спільників українського олігарха. Затримані звинувачують ся в тому, що вони безпосередньо займалися відмиванням фірташевих капіталів. Серед затриманих – відомий іспанський адвокат Антоніо де Фортуні.
За даними прокуратури, ці люди створили для Фірташа низку офшорних компаній в Панамі, хоча певна частина капіталів осідала й у Іспанії – вкладалася в нерухомість. Мова йде про «десятки мільйонів євро незаконного походження». Назвати точні суми представник прокуратури відмовився. Він також повідомив, що справа Фірташа розглядає прокуратура в рамках операції Variola , розпочатої в липні 2016 року з арешту в Барселоні сина колишнього мера Києва Леоніда Черновецького – Степана, і ще одинадцятьох осіб, також підозрюваних у відмиванні грошей. Степан Черновецький був звільнений з-під арешту ще влітку, але залишається під слідством.
«Саме документи, виявлені в ході обшуків у справі Черновецького, і допомогли слідству вийти на Дмитра Фірташа», – зазначив представник прокуратури. Разом з тим він висловив сумнів у тому, що український олігарх коли-небудь потрапить в руки іспанського правосуддя. Адже два роки тому ФБР безуспішно домагалося екстрадиції Фірташа з Австрії до США у зв'язку зі звинуваченням у наданні хабара в обмін на ліцензію на розробку родовищ титану в Індії.
25.11.2016