Під час розслідування кримінального провадження про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах співробітники ГУ ДФС в Івано-Франківській області й управління СБУ в області викрили та припинили діяльність конвертаційного центру, повідомили в прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.
«Протиправна діяльність полягала у створенні на підставних осіб ряду фіктивних підприємств, оформленні від їхнього імені недійсних документів, конвертації безготівкових коштів у готівку та наданні у такий спосіб податкової вигоди дійсним суб’єктам підприємництва», – ідеться в повідомленні.
Під час обшуків вилучено багато підроблених документів, печатки фіктивних підприємств, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, готівкові кошти та інше.
Вирішують питання про арешт вилученого майна, проводять невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.
30.03.2018